FBI Selidiki Aliran Uang 4,8 Triliun yang Terkait dengan Skuad Sepak Bola Argentina, Nama Messi Ikut Disebut
Sururi al faruq
Selasa, 14 Juli 2026 - 09:08 WIB
FBI Selidiki Aliran Uang 4,8 Triliun yang Terkait dengan Skuad Sepak Bola Argentina, Nama Messi Ikut Disebut
LANGIT7.ID-Florida; Agen-agen federal telah meluncurkan penyelidikan pendahuluan terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) terkait dugaan penipuan keuangan dan pencucian uang. Penyelidikan yang dipimpin oleh FBI ini tengah memeriksa lebih dari 300 juta dolar AS (4,8 triliun) dalam transaksi yang terkait dengan AFA, yang diduga dialirkan melalui akun-akun cangkang di Florida Selatan. Penyelidikan berfokus pada apakah dana tersebut dipindahkan secara ilegal melalui bank dan perusahaan di AS, yang berpotensi melanggar hukum Amerika Serikat.
Menurut Miami Herald, operasi keuangan AFA di bawah Presiden Claudio Tapia dan Bendahara Pablo Toviggino tengah disorot. FBI telah memeriksa pengusaha olahraga Argentina, Guillermo Tofoni, terkait perjanjian komersial internasional AFA, terutama yang melibatkan TourProdEnter LLC, sebuah perusahaan berbasis di Florida yang menangani sponsor luar negeri AFA.
Meskipun ada penyelidikan, belum ada dakwaan resmi yang diajukan baik di Amerika Serikat maupun Argentina. AFA, yang menaungi bintang sepak bola internasional Lionel Messi, belum memberikan komentar terkait penyelidikan ini. Sementara itu, Argentina dijadwalkan menghadapi Swiss di perempat final Piala Dunia pada Sabtu (12 Juli) di Kansas City, Missouri.
Penyelidikan ini menempatkan Miami sebagai pusat dari jaringan keuangan rumit yang melibatkan perusahaan cangkang dan transfer luar negeri. Yahoo Sports melaporkan bahwa FBI tengah menyelidiki apakah transaksi-transaksi ini dapat dikategorikan sebagai pencucian uang atau penipuan perbankan. Hubungan AFA dengan TourProdEnter, yang dimulai pada tahun 2021, telah mengubah sistem pembayaran tradisional untuk sponsor, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan dana tersebut.
Seiring berjalannya penyelidikan, para pakar hukum mengingatkan bahwa penyelesaian kasus semacam ini, yang melibatkan banyak negara dan sistem keuangan, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Urusan keuangan AFA sebelumnya juga telah mendapat sorotan di Argentina, dengan Presiden Tapia menghadapi tuduhan terpisah terkait pengelolaan dana yang tidak semestinya. Kantor lapangan FBI di Miami menolak berkomentar mengenai penyelidikan yang masih berlangsung ini.(*/saf/wtam.iheart)
Menurut Miami Herald, operasi keuangan AFA di bawah Presiden Claudio Tapia dan Bendahara Pablo Toviggino tengah disorot. FBI telah memeriksa pengusaha olahraga Argentina, Guillermo Tofoni, terkait perjanjian komersial internasional AFA, terutama yang melibatkan TourProdEnter LLC, sebuah perusahaan berbasis di Florida yang menangani sponsor luar negeri AFA.
Meskipun ada penyelidikan, belum ada dakwaan resmi yang diajukan baik di Amerika Serikat maupun Argentina. AFA, yang menaungi bintang sepak bola internasional Lionel Messi, belum memberikan komentar terkait penyelidikan ini. Sementara itu, Argentina dijadwalkan menghadapi Swiss di perempat final Piala Dunia pada Sabtu (12 Juli) di Kansas City, Missouri.
Penyelidikan ini menempatkan Miami sebagai pusat dari jaringan keuangan rumit yang melibatkan perusahaan cangkang dan transfer luar negeri. Yahoo Sports melaporkan bahwa FBI tengah menyelidiki apakah transaksi-transaksi ini dapat dikategorikan sebagai pencucian uang atau penipuan perbankan. Hubungan AFA dengan TourProdEnter, yang dimulai pada tahun 2021, telah mengubah sistem pembayaran tradisional untuk sponsor, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan dana tersebut.
Seiring berjalannya penyelidikan, para pakar hukum mengingatkan bahwa penyelesaian kasus semacam ini, yang melibatkan banyak negara dan sistem keuangan, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Urusan keuangan AFA sebelumnya juga telah mendapat sorotan di Argentina, dengan Presiden Tapia menghadapi tuduhan terpisah terkait pengelolaan dana yang tidak semestinya. Kantor lapangan FBI di Miami menolak berkomentar mengenai penyelidikan yang masih berlangsung ini.(*/saf/wtam.iheart)
(lam)